烟台市人民政府新闻办公室于11月8日（星期五）上午举行烟台市国资委外部董事建设及运行情况通报新闻发布会，邀请烟台市国资委党委委员、副主任、新闻发言人何兆勇;烟台市国资委派驻市管企业外部董事总召集人王清春介绍情况，发布会由市委宣传部对外宣传科副科长刘晓云主持。

2024.11.8 10:00

主持人刘晓云：

各位记者朋友，女士们、先生们：

大家上午好！

欢迎参加烟台市政府新闻办新闻发布会。

本场发布会主要向大家通报烟台市国资委派驻市管企业外部董事建设及运行的有关情况，并回答大家关心的问题。

首先，我向大家介绍一下出席本场发布会的发布人，他们是：烟台市国资委党委委员、副主任，新闻发言人何兆勇先生;烟台市国资委派驻市管企业外部董事总召集人王清春先生。

下面，请何兆勇主任介绍相关情况。

何兆勇：

新闻界的各位朋友：

大家上午好！首先，感谢大家长期以来对烟台国资国企的关心和支持。下面，我介绍一下烟台市国资委外部董事制度建设以及运行情况。

近年来，在市委、市政府的坚强领导下，市国资委认真学习领会习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设的重要论述，深入贯彻“两个一以贯之”，着力完善企业法人治理结构，严格按照上级有关要求，大力推行外部董事制度，自2021年我市外部董事制度实施以来，市国资委、各市管（市直）企业、外部董事等各方面都做了大量富有成效的工作，外部董事制度日趋完善、稳健运行，为国资国企高质量发展提供了有力保证，具体表现为“四个更加”：

一、企业法人治理更加规范。外部董事派驻后，各企业相应修改了公司章程和董事会议事规则、董事会授权管理办法等系列制度文件，依据国资监管相关要求和公司章程规定，进一步理顺了党委会、董事会和经理层等各治理主体的权责，明晰了董事会职责边界。各企业围绕董事会议案的办理、审议和决策，建立了较为规范的议案处理工作流程，做到了“件件有回声、事事有落实”。各企业定期对董事会决策事项进行跟踪督办，并以书面形式将督办进展报送董事长、外部董事、经理层，确保外部董事及时掌握企业经营情况。截至2024年第三季度，市国资委监管企业应建立董事会的户数为150户，均实现了应建尽建，在应建范围内，监管企业纳入外部董事占多数名单146户，也已基本实现了外部董事占多数。

二、外部董事作用更加凸显。截至目前，外部董事参与市管企业董事会决策400余次，审议议案1300余个。自去年10月市属企业优化整合以来，国丰、蓝天、交通、裕龙发展4户市管企业实现外部董事延伸至二级子公司，这些二级子公司共召开董事会204次，审议议案481个。外部董事参与企业董事会决策后，企业的项目投资决策更加审慎科学、基本制度体系逐步规范完善、经济运行质量和经营管理水平不断提高。今年前三季度，市管企业利润总额、净利润、营业收入利润率均居全省首位，以占全省16市市级监管企业11%的资产总额，实现了23%的营业收入、58%的利润总额、73％的净利润。今年总投资780亿元的217个项目正加快推进，前三季度实际完成投资517亿元。

三、履职保障体系更加完善。各企业全部设立了董事会办公室或机构，明确专人负责外部董事工作的衔接与沟通，落实外部董事提出或反馈的意见和要求。通过全方位开放电子办公系统，邀请外部董事列席会议、参加活动等形式，畅通外部董事的信息获取渠道，极大提高了工作效率。市国资委围绕外部董事选聘、履职评价及责任追究、保障和规范外部董事履职、外部董事薪酬管理及履职效能提升等方面出台了一系列制度文件，健全了外部董事制度体系，激励外部董事进一步担当作为，发挥更大作用。

四、履职素质能力更加全面。外部董事制度建设及运行的关键还是外部董事自身，外部董事能力素质在这几年得到了显著提升，主要体现在六个方面：一是站位高。能够对自己负责、对企业负责、对国资事业负责；二是定位准。做到不缺位、不越位；三是能力强。熟练掌握相关政策制度文件和运营管理知识，做企业的“智囊团”；四是情况实。能够放下身段、扑下身子，深入开展调研，了解企业真实情况；五是方式活。能够灵活运用多种方式，提高沟通质量，提升决策效能；六是成效好。能够充分发挥好外部董事作用、体现出外部董事价值。

通报完毕。

主持人刘晓云：

感谢何主任的全面介绍。下面，进入记者提问环节。

记者提问：

请问市国资委作为监管部门，如何提升外部董事的履职效能？

何兆勇：

感谢这位记者朋友的提问。市国资委一直高度重视外部董事的行权履职情况，提出外部董事要“做最可靠的抓手，强监管；做最优秀的助手，促发展；做最灵敏的触手，谋改革；做最全面的帮手，优服务”的高标准要求，关于提升外部董事的履职效能，要重点做好三方面工作：

一是建强“一个体系”，完善服务保障机制。进一步强化市管（市直）企业服务保障意识、提高企业部门协同联动、做好外部董事履职档案管理，建强多元立体、各司其职、协同配合的外部董事履职服务保障体系，从制度上为外部董事了解信息、科学决策、充分履职提供有力支撑，让企业真正把外部董事当做“董事”，而不是“外部人”。

二是畅通“两个渠道”，完善有效沟通机制。沟通是管理的浓缩，一方面，要畅通外部董事与其他董事的沟通渠道。企业董事长、总经理要通过座谈等方式，定期与外部董事进行沟通交流，方便外部董事和其他董事进行更为深入、坦诚的意见交流，搭建互信互助的沟通桥梁。另一方面，要畅通外部董事与其他管理层的沟通渠道。外部董事应结合履职工作需要，定期与企业高级管理人员、权属企业负责人及业务部室负责人等开展交流，为更好履职夯实基础。

三是聚焦“三个环节”，完善落实支撑机制。正确把握董事会会前、会中、会后三个环节：在会前，充分尊重外部董事意见建议，及时将会议通知、议案及相关材料送达外部董事，确保外部董事有充足的时间去做出正确的判断并提出相应的建议；在会中，营造畅所欲言的和谐议事氛围，确保外部董事基于自己的专业判断，独立发表意见；在会后，及时反馈落实，建立决议执行反馈机制，定期向外部董事反馈董事会和董事会授权经理层决策事项执行情况，定期反馈重大投资项目综合评价情况，助力外部董事掌握决议事项进展情况。

我就回答到这里，谢谢。

记者提问：

外部董事制度推行以来，外部董事工作在助力市管企业健康发展方面发挥了哪些作用？体现在哪些方面？

王清春：

感谢这位记者朋友的提问，非常高兴有这样的机会给大家汇报一下外部董事履职工作情况。市国资委2021年底完成外部董事派驻后，外部董事秉持“优服务、快提升、促发展”基本工作理念，以规范董事会制度建设为起点，推动市管企业法人治理规范化，不断提高决策质量和运行效率，有力促进了市管企业董事会的规范化建设。

一是推动董事会基本制度建设。为贯彻落实市国资委加强董事会建设的相关规定，外部董事以公司章程为统领，推动完善董事会建设管理办法、专门委员会工作细则、向董事长和经理层授权以及投资担保、业绩考核等制度规定。企业董事会议案中制度建设类议案占比达到22%。二是全面厘清董事会权责边界。我们严格按照市管国有独资和全资公司章程规定的董事会27项职责，规范了董事会议事范围。三是全面促进董事会规范运行。外部董事派驻后，实现了党委会、董事会和经理层“双向进入、交叉任职”，解决了董事会成员与经理层人员身份重叠和角色冲突问题，推动各治理主体权责清晰、运行规范。四是强化董事会战略管理职能。外部董事能够发挥不同知识结构特点对公司战略、投资等提出优化意见和建议，增强企业防范风险的能力，推动企业聚焦实业、突出主业，更加注重产业做强和主业做专，实现高质量发展，为全市经济社会发展做出更大贡献。

我就回答到这里，谢谢。

记者提问：

外部董事作为外部董事制度的践行者，也可以说是一支参与国资改革发展的“生力军”。请问，外部董事如何应对不同类型国有企业，不同种类的业务内容，实现履职尽责的？

王清春：

感谢这位记者朋友的提问。市国资委监管企业资产规模5900多亿，布局的产业行业板块较广，每个板块代表一个产业方向，对外部董事履职来说确实是一种挑战。为应对企业类型不同业务种类较多的客观实际，我们探索了一条有效的履职实践路径。

（一）全面摸清情况，夯实科学决策基础。通过抓好专题调研，摸清企业的产业分布和行业特点、摸透企业的业务流程、准确把握年度重大投资决策，多维度多视角全面深入掌握企业情况，融入企业发展，对内促进提高运营管理效率，推动企业内部资源优化整合；对外科学决策抢抓发展机遇，提高主业发展动能。

（二）全面有效沟通，提升服务企业发展效能。发挥好桥梁纽带作用，促进国资监管机构与企业改革发展形更大合力。对上，落实市委市政府决策部署和市国资委监管要求，严格执行国资监管政策规定，保障董事会决策规范科学有效；对下，完善重大决策事项的事前制度规范、事中跟踪监控、事后监督考核，保障经理层落实好董事会决定事项，提高企业运营效率，提升发展效能。

（三）全面提升素质，助力企业突破发展。围绕“打造一支政治素质高、综合能力强，视野开阔、果敢决断的专业化职业化外部董事队伍”的建设目标，突出“业务素质和格局境界”双提升，拓宽业务深度、提升视野高度，站到国资监管和市管企业改革发展高度和角度看问题想办法，坚持“防流失保增值”的基本原则，牢牢站稳出资人立场，做最可靠的抓手、强监管，做最优秀的助手、保发展，做最灵敏的触手、谋改革，做最全面的帮手、优服务。在重大问题决策上保持“外部人”的独立性，在推动企业发展上增强“内部人”的责任心，做好“可不可以做”的价值判断和“如何才能做好”的技术分析，支持企业在风险可控的基础上抢抓发展机遇，助力市管企业实现改革发展新突破。

我就回答到这里，谢谢。

2024.11.8 10:25

主持人刘晓云：

感谢王总，提问环节就到这里。

各位记者朋友！

外部董事制度是推动国有企业完善公司治理制度机制，将党领导国有企业的制度优势转化为治理效能的重要改革举措，对于提升国企治理水平、决策的科学性等方面具有重要意义。同时，市属国有企业是我市奋进万亿新征程的重要支柱力量，国有企业的高质量发展需要良好的外部环境，希望大家充分发挥好媒体平台的传播优势，围绕今天发布的内容进行全方位解读和宣传，让社会各界广泛关注和支持国有企业，为国有企业改革创新发展提供强有力的舆论支持。

今天的发布会就到这里，感谢两位发言人，谢谢记者朋友！